سامانه جامع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم AML(آتیبان)

سامانه جامع " مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم " بر اساس بخشنامه شماره 88/210068 مورخ 1388/10/8 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای موثر تکالیف مقرر در "قانون مبارزه با پولشویی" و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 1388/9/14 وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری ابلاغی به شماره 90/41478 مورخ 1390/02/26 بانک مرکزی ج .ا.ا و اصلاحات بعدی آن و توصیه های "گروه ویژه اقدام مالی FATF "طراحی و تولید شده است.

هدف از تولید این نرم افزار توسط شرکت مهندسی نرم افزار آتیسان(سهامی خاص) راحتی کاربران واحد مبارزه با پولشویی (Anti Money laundering که به اختصار به آن AML می گویند) و اجرای کنترلهای لازم براساس الگوهای از پیش تعریف شده جهت شناسایی یا پیشگیری این گونه عملیات در حساب های بانکی بوده است.
افزایش روزافزون تراکنش های مالی در بانک ها و ابداع روش های چدیدی برای پولشویی توسط اشخاص مجرم، ما را بر آن داشت تا با تولید این نرم افزار، کنترل بی وقفهِ سیستمی و شبانه روزی بر تراکنش های انجام شده، موارد مشکوک را شناسایی نماییم.
یکی از توانمندی های سامانه جامع بازرسی و حسابرسی داخلی آتیبان ابزار مستقل "مبارزه با پولشویی " از سایر ماژول های سامانه جامع آتیبان بوده که با تعیین سطح دسترسی، فقط در اختیار اشخاص ذیربط قرار می گیرد .
این ابزار که بر اساس اطلاعیه های »مرکز اطلاعات مالی FIU« طراحی و تولید شده است با شناسایی موارد مشکوک، گزارش های متنوع و مورد نیاز واحد مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، را استخراج می نماید.
هوشمند بودن این ابزار در ضبط و بازیابی گرارش ها جهت جلوگیری از اتلاف وقت و دوبار کاری پرسنل واحد مبارزه با پولشویی از دیگر امکانات این نرم افزار به شمار می آید.
رعایت ویژگی های پنج گانه " امنیت سایبری، راحتی کاربر، سرعت، دقت" و باکادری مجرب "پشتیبانی" کل سامانه از اهداف اساسی کادر فنی شرکت می باشد.
استفاده ار فرهیختگان دانشگاه های معتبر و مدیران و کارشناسان باسابقه نظام بانکی کشور، موجب گردیده تا نرم افزاری مطابق نظر کادر محترم واحد مبازره با پولشویی تولید شود.